ЕС создаст супервайзера по борьбе с отмыванием денег

Министры финансов стран Европейского Союза на следующей неделе рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за дела об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Возросшее использование криптовалют, крупные скандалы с отмыванием денег делают этот сектор ЕС уязвимым. Например, скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 год прошло более 200 млрд долларов подозрительных средств.

Риски отмывания денег и финансирования терроризма остаются серьезной проблемой для целостности финансовой системы ЕС,- говорится в июньском докладе Европарламента

Министры финансов ЕС также считают, что им необходимо внедрить новые правила, чтобы они могли отслеживать растущую интеграцию финансовых потоков, технологические разработки и потенциальные лазейки, которые могут быть использованы преступниками. Наряду с созданием нового инструмента, эти меры должны помочь Евросоюзу бороться с угрозой, пишет OCCRP.


Елена Ратова 03 окт 2019 в 21:00, Категория: Экономика
Загрузка...

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Другие новости
Сгоревшие щи, Сергей, верещи! Даша Пынзарь кормит семью помоями

Сгоревшие щи, Сергей, верещи! Даша Пынзарь кормит семью помоями

17 фев 10:35Звезды
Дымящуюся зажарку и столпы дыма показала экс-участница «Дома-2» своим подписчикам. Вся жизнь, как на ладони… Именно так можно сказать о супруге Сергея Пынзарь, которая каждое свое далее..
Юля Белая не держит зла на Сашу Черно, а наоборот поддерживает и понимает ее

Юля Белая не держит зла на Сашу Черно, а наоборот поддерживает и понимает ее

17 фев 10:21ТВ
Я Сашу понимаю, она ждёт ребёнка, она давно его хотела. Вообще, мне кажется, что эти отношения всегда тянула Саша. Йося немного не был ко всему этому готов, ему ещё хочется далее..
Что в Саше Черно могло привлечь Иосифа Оганесяна?

Что в Саше Черно могло привлечь Иосифа Оганесяна?

17 фев 10:21ТВ
Ёська, драка - это когда оба дерутся, а когда тебя бьют - это просто избиение, что с тобой постоянно и происходит. Пора признать, что чунька тебя бьет, а ты пытаешься хоть как-то далее..
Для Лизы Кутузовой очень важно быть хорошей мамой и женой

Для Лизы Кутузовой очень важно быть хорошей мамой и женой

17 фев 10:21ТВ
Помню, как было тяжело всех собрать на эту съемку. И еще собрать себя на 7 ом месяце... Ох уж этот живот. Иногда сядешь, подумаешь, хорошая ли я мама, жена? Все равно начинаю себя далее..