В Ростовской области обезвредили банду, незаконно обналичившую 1 млрд рублей

Семь человек были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области по подозрению в организации преступной группы с целью незаконного вывода денежных средств, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Для этих целей подозреваемые регистрировали подставные фирмы или приобретали организации-однодневки и создавали подложные распоряжения на вывод средств. География деятельности банды была широка - Москва и область, Ростовская, Ленинградская области, республики Северного Кавказа, где организаторы сообщества зарегистрировали более 200 фирм. Около 1 млрд рублей членами группы удалось вывести в незаконный оборот.

Правоохранители провели 20 обысков возможных участников банды, подставных руководителей и учредителей, в результате которых изъято 250 банковских карт, 200 печатей, 180 устройств для удаленного использования системы "Банк-Клиент", 17 ПК, а также бухгалтерская отчетность, электронные носители и различные записи.