В Ростовской области обезвредили банду, незаконно обналичившую 1 млрд рублей

В Ростовской области обезвредили банду, незаконно обналичившую 1 млрд рублей

Семь человек были задержаны сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области по подозрению в организации преступной группы с целью незаконного вывода денежных средств, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Для этих целей подозреваемые регистрировали подставные фирмы или приобретали организации-однодневки и создавали подложные распоряжения на вывод средств. География деятельности банды была широка - Москва и область, Ростовская, Ленинградская области, республики Северного Кавказа, где организаторы сообщества зарегистрировали более 200 фирм. Около 1 млрд рублей членами группы удалось вывести в незаконный оборот.

Правоохранители провели 20 обысков возможных участников банды, подставных руководителей и учредителей, в результате которых изъято 250 банковских карт, 200 печатей, 180 устройств для удаленного использования системы "Банк-Клиент", 17 ПК, а также бухгалтерская отчетность, электронные носители и различные записи.


Елена Ратова 14 мар 2019 в 10:30, Категория: В мире
Загрузка...

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Другие новости
Леше Безус наплевать на всех кроме себя

Леше Безус наплевать на всех кроме себя

30 май 19:11ТВ
Лёша Безус - бездушный типок с извращенными хотелками. Вспомните, как он глагольствовал о великой любви и желании иметь детей. Как же он это себе представлял «счастье такое»? Без далее..
Алексей Безуса незаслуженно возвели в ранг звезды «Дом 2»

Алексей Безуса незаслуженно возвели в ранг звезды «Дом 2»

30 май 19:11ТВ
Вчера посмотрела эфир и в шоке! Тирана, алкаша и неадеквата Безуса возвели в ранг звезды Дом 2! Это что шутка или представление для новичков? И нарезки собрали соответствующие. А далее..
Алене Савкиной следует отправить маму домой

Алене Савкиной следует отправить маму домой

30 май 19:11ТВ
Если бабушку Таню выпрут с проекта и отправят домой к родителям, то возможно у Максима с Аленой что-нибудь и получится. Именно здесь и сейчас Алене нужно проявить твердость далее..
Зря Даня Сахнов реагирует на слова и поступки Марины Страховой

Зря Даня Сахнов реагирует на слова и поступки Марины Страховой

30 май 18:11ТВ
Ни в одном эфире не видела, чтобы Сахнов первым затрагивал страшную, тупую Страхову. Не с ее рожей чью-то внешность комментировать. Одни губищи чего стоят, рот огроменный, так еще далее..